În Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023 a fost publicat Ordinul nr. 215/2023 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele ONPCSB. Regulamentul stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele ONPCSB, prin aplicarea procedurii de creare a unui cont de raportor necesar transmiterii rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cadrul portalului de raportare ONPCSB.

Intră sub incidența prevederilor Regulamentului entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019: a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine; c) administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau ocupaționale, în nume propriu și pentru fondurile de...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR