Executivul a adoptat joi, 21 aprilie, o OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ modifică și completează Legea nr. 129/2019 în sensul instituirii obligației anumitor entități cu atribuții de raportor în astfel de cazuri de a notifica „Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența dispozițiilor actului normativ, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități”.

Entitățile raportoare vizate sunt cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) – k) din Legea nr. 129/2019, respectiv: ▪ furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) (respectiv – auditorii...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR