În Monitorul Oficial nr. 523 din 27 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 145/2022 al președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Potrivit articolului 30² din Legea nr. 129/2019, „entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) au obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități”.

Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de către următoarele...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR