Abordarea bazată pe riscuri este fundamentală pentru implementarea eficace a Recomandărilor FATF. Aceasta înseamnă că supervizorii, instituțiile financiare și furnizorii de servicii pentru fiducii și companii identifică, evaluează și înțeleg riscurile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului la care sunt expuși și implementează cele mai adecvate măsuri de atenuare a acestora. Această abordare le permite să-și concentreze resursele acolo unde riscurile sunt mai mari.

Îndrumările FATF privind abordarea bazată pe riscuri au scopul de a sprijini implementarea acesteia, luând în considerare evaluările riscurilor și cadrele legale și de reglementare privind spălarea banilor și finanțarea terorismului de la nivel național. Acestea includ o prezentare generală a abordării bazate pe riscuri și furnizează îndrumări specifice pentru sectorul furnizorilor de servicii pentru fiducii și companii și pentru supervizorii acestora. Îndrumările au fost elaborate în parteneriat cu practicieni, pentru a garanta că acestea reflectă competențele și bunele practici din industrie.

Îndrumările pun în evidență faptul că este responsabilitatea conducerii superioare a furnizorilor de servicii pentru fiducii și companii să...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR