Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord cu privire la Directiva și Reglementarea AML

În perioada 16-17 ianuarie 2024, Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord cu privire la părțile rămase din pachetul de măsuri pentru combaterea spălării banilor, anume Directiva privind combaterea spălării banilor și Reglementarea AML. Prin noul pachet, toate normele care se aplică sectorului privat vor fi transferate unei noi reglementări, în timp ce Directiva va trata organizarea sistemelor instituționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului la nivel național în statele membre. Acordul privind noua Directivă AML reintroduce accesul la registrele beneficiarilor reali pentru persoanele fizice și grupurile care pot demonstra un interes legitim. Acestea vor fi acum clar enumerate. Acordul privind Reglementarea AML extinde în special domeniul de aplicare al măsurilor de verificare prealabilă a clienților pentru comercianții de bunuri de lux, agenții imobiliari cu active de mare valoare, platformele de crowdfunding și furnizorii de servicii privind criptoactivele. Acesta clarifică, de...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR