Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Mulțumindu-vă pentru invitația de a participa la acest eveniment, încep prin a transmite reprezentanților Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, tuturor participanților la Ziua Națională a Contabilului Român mesajul de salut al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, unitatea de informații financiare a României cu rol de coordonator în elaborarea și aplicarea politicilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și care reprezintă România în domeniul de competență în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organisme internaționale.

În contextul în care toate categoriile de agenți economici beneficiază de servicii de contabilitate oferite profesioniști care au o viziune clară asupra întregii activități, există posibilitatea de a detecta tipare tranzacționale atipice și indicatori de anomalie care să ducă la identificarea și raportarea tranzacțiilor suspecte. Apreciem drept relevant rolul profesioniștilor din acest sector în a încuraja și promova o cultură a conformității ca valoare de bază a afacerilor entităților cărora le prestează servicii de specialitate, fiind implicați în gestionarea eficientă a riscurilor de expunere a acestora la fenomenele de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului nu este doar un exercițiu de conformitate. Apreciem în mod deosebit faptul că atât contabilii autorizați, cât și experții contabili îi consiliază deseori pe acei clienți care au, la rândul lor, calitatea de entități raportoare cu privire la modalitățile optime de conformare la obligațiile ce decurg din prevederile legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Conform prevederilor legale în vigoare, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are competențe de supraveghere cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR